Entenda o esquema que sonegou cerca de R$ 110 milhões em ICMS na Paraíba

Um grupo criminoso é suspeito de sonegar cerca de R$ 110 milhões em ICMS na Paraíba utilizando empresas com filiais em diversos estados para simular transferências de mercadorias e evitar o pagamento do imposto. A investigação começou em 2023 e revelou que o grupo operava em pelo menos vinte estados do país.

De acordo com o Ministério Público da Paraíba e a Polícia Civil, as empresas simulavam movimentações entre matriz e filiais com o objetivo de não recolher o imposto. Embora declarassem as operações, o ICMS devido não era pago. O lucro obtido era dividido entre os integrantes da organização.

A operação, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF), cumpriu 10 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em quatro estados: Paraíba, Paraná, São Paulo e Bahia.

Em Campina Grande, foram apreendidos caminhões, carros de luxo, joias e cheques que somam R$ 1,2 milhão. No total, 120 contas bancárias foram bloqueadas. Doze empresas estão sendo investigadas por envolvimento no esquema, cinco delas em Campina Grande.

Os investigados podem responder por crimes contra a ordem tributária, sonegação fiscal e organização criminosa, cujas penas somadas ultrapassam 28 anos de prisão. Um dos suspeitos continua foragido.

*com informações do g1pb