O Ministério Público Federal (MPF) registrou uma terceira denúncia contra investigados da empresa Braiscompany, acusada de crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais.

Desta vez, os alvos são 18 gerentes “selects”, que tinham carteiras de investimentos milionárias superiores a R$ 10 milhões.

O grupo é acusado de operar irregularmente como instituição financeira, emitir e negociar valores mobiliários sem registro, cometer crimes contra o mercado de capitais, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.

Segundo o MPF, esses gerentes chegaram a receber comissões superiores a R$ 250 mil mensais.

A denúncia faz parte das operações Select I e II, desdobramentos da Operação Halving, realizadas pela Polícia Federal e MPF.

Entre os denunciados estão Marcos Avelino dos Santos Soares, Thiago Lucio Camelo de Medeiros, Gilbran Marques Chaves Junior, entre outros, todos com carteiras de clientes milionárias.

Os 18 gerentes são acusados de descumprir normas internas da empresa relacionadas à celebração de contratos de cessão de criptoativos.

A segunda denúncia do MPF envolve o casal-proprietário da Braiscompany, um doleiro e mais quatro investigados por lavagem de dinheiro.

Antônio Neto e Fabrícia Farias, os proprietários, foram presos na Argentina e agora estão em prisão domiciliar aguardando extradição.

O casal foi condenado no Brasil a 88 e 61 anos de prisão, respectivamente, por crimes financeiros que causaram prejuízos de R$ 1,5 bilhão.

*com informações do g1