Ministério Público denuncia executivos da Ultrafarma

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou, nesta quinta-feira (14), 11 pessoas, entre elas o empresário Sidney Oliveira, por organização criminosa.

Segundo o órgão, os denunciados atuavam em um esquema de desvio de recursos fiscais estaduais.

Com o auxílio de funcionários públicos, o grupo burlava o sistema de créditos tributários relacionados ao pagamento do ICMS.

Na prática, os registros apontavam que a empresa havia pago mais impostos do que realmente recolheu, gerando um volume maior de créditos tributários a receber.

“Os valores eram pagos por meio de contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária e, posteriormente, ocultados em operações de lavagem de dinheiro”, informou o MPSP.

Entre os acusados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais da Receita Estadual de São Paulo, informou o Ministério Público em nota.

Um dos denunciados segue foragido, enquanto quatro estão presos preventivamente.

De acordo com o núcleo do Ministério Público responsável pela investigação, “houve transferências superiores a R$ 81 milhões para empresas ligadas ao núcleo financeiro do grupo, além de movimentações societárias bilionárias utilizadas para dificultar o rastreamento dos recursos”.

Procurada, a assessoria do grupo Ultrafarma não respondeu aos contatos da reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.