Lavagem de dinheiro: Fantástico revela esquema milionário que envolve campinenses

Uma investigação da Polícia Civil, exibida pelo Fantástico, revelou um esquema milionário de lavagem de dinheiro que teria utilizado a compra e venda de cavalos de raça, além de outros negócios, para ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas.

Entre os principais alvos estão dois campinenses, apontados pela polícia como integrantes de uma organização criminosa que atuava na Paraíba e em outros estados do Nordeste.

Segundo a investigação, Ivan Moura, conhecido como “Mauro Maromba”, e Yago Cavalcanti, que já foi candidato a vereador em Campina Grande, teriam utilizado negócios envolvendo cavalos de raça para movimentar dinheiro de origem ilícita.

A polícia estima que o grupo tenha movimentado cerca de R$ 150 milhões em dois anos.

Yago teria adquirido quatro cavalos de um haras ligado ao cantor Wesley Safadão por aproximadamente R$ 1 milhão e, posteriormente, montado um haras no Rio Grande do Norte.

Para a Polícia Civil, os animais eram usados em operações que permitiam dar aparência legal aos recursos.

A reportagem também mostrou que o grupo teria atuado no tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e empresariamento de artistas de forró.

Segundo os investigadores, Ivan teria participação no controle financeiro e em pontos de tráfico na região do Acácio Figueiredo, em Campina Grande.

Durante a operação, 13 suspeitos foram presos, entre eles Ivan Moura, Yago Cavalcanti e Miriam Ferreira, esposa de Ivan.

A Justiça determinou ainda o bloqueio de até R$ 144 milhões nas contas dos investigados.

A Polícia Civil afirma que os suspeitos podem responder por organização criminosa, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

As defesas afirmam que as medidas judiciais estão sendo adotadas e que os fatos serão esclarecidos.

A reportagem também esclareceu que Wesley Safadão não é investigado no caso.

A assessoria do cantor afirmou que os arremates dos animais são realizados por meio da leiloeira e que não houve contato direto do artista com os compradores.